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“1010”特大虚开增值税专用发票案告破

时间:2019-11-06 01:42  来源:未知   作者:admin   点击:

  在无真实货物交易的情况下,该团伙以票面金额3%至4%的价格购买进项增值税专用发票进行认证抵扣,而后以票面金额4%至6%的价格向北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等17省(市)的272家企业开具增值税专用发票1万份,开票金额10.47亿元,税额1.78亿元,价税合

  计12亿余元。此举已经严重地扰乱了税收管理制度,使国家的税收蒙受了巨大的损失。

  日前,阜新市警方经多方侦查,辗转北京、河北等地,将这起涉案价值超12亿元的特大虚开增值税专用发票系列案侦破,抓获主要犯罪嫌疑人3名。

  2015年10月10日,英媒:即使曼联大比分不敌利物浦 索尔斯克亚也不会下,市公安局经侦支队接到相关部门移交线索:彰武某实业有限公司于2014年注册成立,在其公司没有任何实际业务的情况下,虚开增值税专用发票1亿余元。

  案情重大,接到线索后,市公安局经侦支队立即组织精干警力,展开调查。以某公司为线索,专案组对该公司进行立案侦查。专案组侦查员在办案过程中发现其与我市某公司有密切往来,后经侦查发现,另有10家公司涉案其中,而这11家公司均为公司法定代表人王某的下线,他们的一切行为均由王某支配。经侦支队侦查员通过缜密调查,发现这11家公司的大量资金都不是公司自有资金,多数来源于河北、黑龙江、江苏等异地资金链。

  警方最终确定,该公司是一家“皮包”公司,利用票货分离的手段虚开增值税专用发票,即制造有货物交易的假象,以生产加工金属材料为幌子,以购买或虚开增值税专用发票的形式取得进项发票。且在其开设的11家公司没有任何实际经营业务的情况下,伪造购销合同。通过该公司的账户汇到可开票的某企业账户进行走账,随后派专人到相关企业以公司的名义购买相关设备,并购进增值税专用发票,用以抵扣其虚开的税额。

  通过侦查,民警发现王某为该团伙头目,手下有刘某某、岳某某、崔某某、孝某某、李某某等成员。该团伙分工明确,其中刘某某负责注册公司、申领发票,由岳某某、崔某某负责开发票,由孝某某负责后勤工作,李某某联系业务。最终,专案组掌握了虚开发票嫌疑人员身份信息、关系人相关情况及落脚点。

  2015年10月,在前期调查取证的情况下,经请示同意后,市公安局经侦支队成立抓捕组分别对王某及其下线展开抓捕工作。

  最艰难的是对犯罪嫌疑人王某的抓捕。当时正值国庆期间,专案组民警放弃休息,通过连续多日的侦查,侦查员发现王某很有可能回到他的老家河北省某农村。随即,抓捕组决定赴河北省进行抓捕。然而,抓捕工作进行的并不顺利。经过长途跋涉,专案组终于到达王某的老家。根据事先掌握的情况,这个小屯仅有百余户人家,犯罪嫌疑人王某及其兄弟姐妹均在此居住,一旦村子里出现陌生人,王某很容易有所警觉。因此,抓捕组的行动十分谨慎。尽管抓捕组制定了周密的计划,但是却没有找到王某。通过对王某家进行侦查,民警敏锐的感觉王某应该离开不久,一定还会再回来。就在民警在王某的居住地进行蹲守的同时,专案组已经将王某列为网上逃犯。

  功夫不负有心人,经过数日的蹲守,以及相关警种的配合,法国队VS克罗地亚队出场阵容是怎样的?!专案组获悉,王某将于近日从北京坐飞机离开。11月4日,晚上8点50分,根据线索得知,原在河北的王某已乘火车前往北京方向,为了防止打草惊蛇,办案民警决定不在火车站缉捕他,继续进行跟踪监视,原先布控在河北的抓捕小组立即赶赴北京。

  11月5日上午8点,抓捕小组传来好消息,在当地公安部门的配合下,犯罪嫌疑人王某在去往北京路上被成功抓获。随即,专案组乘胜追击,犯罪嫌疑人岳某某、孝某某也先后落网。

  审讯开始时,犯罪嫌疑人王某坚决否认犯罪事实。但经过办案人员一天一夜的审讯,加之有大量的证据摆在其面前,犯罪嫌疑人王某终于承认了犯罪事实。

  经审讯,王某供述,自2012年以来,其伙同刘某某、岳某某、崔某某、孝某某、李某某等人为获取非法利益,先后在彰武县、阜蒙县及海州区成立了11家“空壳公司”,以票面金额3%至4%的价格购买进项增值税专用发票进行认证抵扣,而后以票面金额4%至6%的价格向北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等17省(市)的272家企业开具增值税专用发票,开票金额10.47亿元,税额1.78亿元,价税合计12亿余元。办案民警通过认真梳理,将所有涉案企业相关线索核实后,报公安部经侦局发起全国性集群战役。以实现对虚开增值税专用发票犯罪的全链条深度打击。

  据了解,增值税发票随意买卖造成的恶果首先就是国家税收的大量流失,另一 个恶 果是 助长 其他 经济 犯罪 活动。我国自1994年起全面实行新税制后,国家有关部门一直以来对增值税发票的各种违法犯罪始终保持着高压打击态势。

  在此,我们希望相关部门在继续保持对增值税发票违法犯罪打击力度的同时,加制宣传,促进纳税人树立接受虚开、倒卖增值税发票同样也是违法犯罪行为的意识。

  其次,在强化增值税专用发票防伪措施的同时,税务、工商部门应加强内部管理,完善规章制度,严格执法。一旦发现假发票立即报案,依法严惩,使犯罪分子非但不能谋求违法利益,还要受到法律的严厉制裁。

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